Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü grupları, dolandırıcıların, bankaya ilişkin davet merkezi numarasına benzeri yurt dışı numarası kullanıp, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak, hesaplarda olağandışı para çıkışı olduğu ve bunları denetim etme palavrasıyla vatandaşların hesaplarının boşaltıldığını belirledi. Şüphelilerin aradıkları bireylerin telefonlarına kelamda güvenlik açısından program yüklettiği, akabinde da vatandaşların hesaplarından kredi çekerek, paraları 3’üncü şahıslara ilişkin banka hesaplarına transfer ettikleri de tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen takımlar, 27.09.2022 günü düzenlenen operasyonda Antalya’da 1, Konya’da 2, İstanbul’da 2 ve İzmir’de 5 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.
KRİPTO CÜZDAN İLE PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin rezidanslarda yaşadıkları ve lüks ömür sürdükleri öğrenilirken, yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, binlerce sim kart ve laptop ele geçirildi. Şüphelilerin, Türkiye’nin dört bir yanından yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezi olduğu ve iş ve süreçlerin bir merkezden tek elden yürütüldüğü, paraların bu merkezden transfer edildiği, tespit edilen dolandırıcılık faaliyetlerinde banka hesaplarındaki paraların kurmuş oldukları hesap ağları vasıtasıyla yurt içi ve yurt dışı kripto cüzdanlara tekraren transfer yapılarak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve çok kısa bir müddette nakit paraya çevirdikleri tespit edildi.
BİNLERCE VATANDAŞIN AÇIK KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan, yapılan incelemelerde şüphelilerin; kaparo dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kendisini avukat olarak tanıtma usulüyle dolandırıcılık, yasa dışı bahis dolandırıcılığı, uydurma fatura üzere metotlarla vatandaşları milyonlarca TL ziyana uğrattıkları da tespit edildi. Ayrıyeten, binlerce vatandaşın açık kimlik bilgilerinin olduğu dijital kayıtlar da ele geçirildi.
7’Sİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tabirlerinin akabinde hür bırakılırken, 8’i ise 30 Eylül’de Ankara 10’uncu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 1’i ise isimli denetim kuralı ile özgür bırakıldı.